聯(lián)動優(yōu)勢跨境商戶業(yè)務違規(guī)被罰超8000萬元 抖音收購案還未有進展
21世紀經濟報道記者李覽青 上海報道
支付領域又現(xiàn)“天價”罰單。
9月13日，上市公司海聯(lián)金匯（002537． SZ）發(fā)布公告，三級子公司聯(lián)動優(yōu)勢電子商務有限公司（以下簡稱“聯(lián)動優(yōu)勢”）收到國家外匯管理局北京市分局出具的《行政處罰決定書》（京匯罰〔2024〕60號）。
因聯(lián)動優(yōu)勢于2020年7月至2023 年8月期間為3家跨境商戶辦理購匯及跨境付匯業(yè)務過程中，對交易信息的審查不符合相關管理要求，國家外匯管理局北京市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》等相關規(guī)定，沒收聯(lián)動優(yōu)勢違法所得 38.7萬元，處8432.1萬元罰款，罰沒款合計8470.8萬元。
21世紀經濟報道記者查詢國家外匯管理局北京市分局官網注意到，目前尚未更新披露相關行政處罰信息。
央行官網信息顯示，聯(lián)動優(yōu)勢成立于2011年，獲得央行第二批頒發(fā)的《支付業(yè)務許可證》，可在全國范圍內從事銀行卡收單、互聯(lián)網支付、移動電話支付業(yè)務。
聯(lián)動優(yōu)勢受到市場的廣泛關注，是在今年4月官宣擬被抖音收購。
4月3日，海聯(lián)金匯公告，擬將全資三級子公司聯(lián)動優(yōu)勢轉讓給天津同融電子商務有限公司（以下簡稱“天津同融”），交易價格為基準轉讓對價7.5億元+交割日凈資產。
天津同融同時持有抖音支付的牌照主體——武漢合眾易寶科技有限公司（以下簡稱“合眾易寶”）100%的股權，本次交易完成后，聯(lián)動商務將被合眾易寶合并。公告強調，上述交易與合并均需獲得央行的批準。
本次交易完成后，抖音支付將補齊銀行卡收單業(yè)務許可。彼時，抖音支付相關負責人公開表示，該交易是為了支持生活服務等線下交易場景，給抖音體系內的用戶和商家提供更便捷的支付、服務體驗。
目前合眾易寶公司主體名稱已變更為“抖音支付科技有限公司”，但抖音收購聯(lián)動優(yōu)勢的相關進程仍未有公開進展。
今年以來，支付領域執(zhí)法趨嚴。同樣在9月，中國人民銀行北京市分行發(fā)布對聯(lián)動優(yōu)勢的行政處罰。
聯(lián)動優(yōu)勢因未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求，未嚴格落實商戶實名制要求，未按規(guī)定保存特約商戶申請材料、資質審核材料等檔案資料，未按規(guī)定設置特約商戶的收單賬戶等違規(guī)行為被警告，并處罰款290萬元。時任聯(lián)動優(yōu)勢副總經理徐某東被警告，并處罰款15萬元。
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