前華人首富，出獄！
前華人首富趙長鵬出獄！
當?shù)貢r間周五，趙長鵬在正式釋放日期（9月29日）前兩天獲釋（如果釋放日恰逢周末，囚犯會提前獲釋）。
今年4月，趙長鵬因在其加密貨幣交易所涉嫌洗錢而被西雅圖聯(lián)邦法院判處四個月監(jiān)禁。美國地區(qū)法官理查德·瓊斯對趙長鵬說：“你本來有能力、財力和人力確保遵守每一項規(guī)定，但你錯過了這個機會?！壁w長鵬律師曾要求判五個月緩刑，但最終，他沒能躲過牢獄之災(zāi)。
趙長鵬出生于江蘇連云港，是一名華裔加拿大企業(yè)家。2017年，趙長鵬成立幣安公司，并迅速成為一家全球性的加密貨幣交易所，為超過150種加密貨幣提供交易平臺。2021年年底，在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下，趙長鵬當時曾憑借941億美元（約合6348億元人民幣）身家榮登華人首富。根據(jù)福布斯排行榜，截至2024年4月，趙長鵬依然擁有超過300億美元的財富。
根據(jù)證券時報此前報道，趙長鵬以及幣安公司自2023年11月開始便認罪，并在2024年4月正式入獄。
2024年4月，美國西雅圖地區(qū)法官判處趙長鵬四個月監(jiān)禁，罪名是未能實施有效的反洗錢框架，導致幣安成為網(wǎng)絡(luò)犯罪和恐怖活動的可行平臺。該刑罰遠低于檢察官建議的三年有期徒刑，但這仍非趙長鵬的辯護律師所期望的結(jié)果，他們上訴要求緩刑。
早在2023年11月，美國司法部官就表示，運營全球最大加密貨幣交易所Binance.com的幣安公司承認參與涉嫌洗錢、無證匯款和違反制裁的行為，并同意支付約43億美元罰款；同時，趙長鵬承認自己未能維持有效的反洗錢計劃，并已辭去幣安首席執(zhí)行官的職務(wù)。
作為認罪協(xié)議的一部分，幣安同意被沒收25.1億美元，并支付18.1億美元的刑事罰款，總計罰沒43.2億美元。幣安還同意保留一名獨立的合規(guī)監(jiān)察員三年，糾正和加強其反洗錢和制裁合規(guī)計劃。
在接受完美國司法部的處罰后，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在2023年12月宣布對幣安和趙長鵬實施28.5億美元的處罰。加上美國司法部的43.2億美元和解金額，幣安和趙長鵬累計付出71.7億美元。
此外，美國證券交易委員會（SEC）仍然在調(diào)查幣安的違法行為。2023年6月，SEC就對幣安實體和創(chuàng)始人趙長鵬提出了13項指控，包括在美國經(jīng)營非法交易平臺；經(jīng)營未注冊的交易所、經(jīng)紀自營商和清算機構(gòu)；濫用客戶資金；未經(jīng)登記的證券發(fā)行和銷售等。
對于SEC的指控，幣安回應(yīng)稱公司積極配合SEC的調(diào)查，并努力回應(yīng)問題和解決監(jiān)管機構(gòu)的疑慮，希望以達成談判和解決他們的調(diào)查問題。從美國司法部到CFTC的連續(xù)的巨額罰單看，幣安極有可能還會收到來自SEC的罰單。
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